Ley de Instituciones de Crédito

All labels observed (3)

Label	Occurrences
Ley de Instituciones de Crédito canonical	5
Law of Credit Institutions and Auxiliary Organizations (historical framework)	1
Ley de Instituciones de Crédito de México	1

How this entity was disambiguated

This entity first appeared as the object of triple T11337237 — resolving that mention is where its identity was fixed. The disambiguator weighed these candidate entities and picked the highlighted one (or “None”, minting a new entity). This is how homonymy is resolved: the same surface form can point to different entities.

NED1 Entity disambiguation (via context triple) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley de Instituciones de Crédito
Context triple: [Unidad de Inteligencia Financiera, legalFramework, Ley de Instituciones de Crédito]

A. Regulation CC
Regulation CC is a U.S. Federal Reserve regulation that governs the availability of funds and the collection and return of checks in the banking system.
B. Banking and Financial Institutions Act 1989
The Banking and Financial Institutions Act 1989 was a key Malaysian law that regulated the operations and supervision of banking and financial institutions prior to its replacement by more modern financial legislation.
C. Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act
The Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act is a U.S. law that establishes nationwide standards and a registration system to enhance accountability and consumer protection in the residential mortgage industry.
D. Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru
The Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru is the foundational legal framework that defines the structure, functions, autonomy, and responsibilities of Peru’s central bank in conducting monetary and exchange rate policy.
E. Truth in Savings Act
The Truth in Savings Act is a U.S. federal consumer protection law that requires financial institutions to clearly disclose the terms, fees, and interest rates of deposit accounts so consumers can compare savings products.
F. None of above. chosen
G. Unsure - the case is ambiguous/there is not enough information to decide.

NED2 Entity disambiguation (via description) gpt-5-mini-2025-08-07

Target entity: Ley de Instituciones de Crédito
Target entity description: La Ley de Instituciones de Crédito es la norma mexicana que regula la organización, funcionamiento y supervisión de los bancos y demás entidades de crédito en el sistema financiero nacional.

A. Regulation CC
Regulation CC is a U.S. Federal Reserve regulation that governs the availability of funds and the collection and return of checks in the banking system.
B. Banking and Financial Institutions Act 1989
The Banking and Financial Institutions Act 1989 was a key Malaysian law that regulated the operations and supervision of banking and financial institutions prior to its replacement by more modern financial legislation.
C. Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act
The Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act is a U.S. law that establishes nationwide standards and a registration system to enhance accountability and consumer protection in the residential mortgage industry.
D. Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru
The Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru is the foundational legal framework that defines the structure, functions, autonomy, and responsibilities of Peru’s central bank in conducting monetary and exchange rate policy.
E. Truth in Savings Act
The Truth in Savings Act is a U.S. federal consumer protection law that requires financial institutions to clearly disclose the terms, fees, and interest rates of deposit accounts so consumers can compare savings products.
F. None of above. chosen

Statements (54)

Predicate	Object
instanceOf	ley federal de México ⓘ ley financiera ⓘ norma jurídica ⓘ
perteneceAlSistema	sistema financiero mexicano ⓘ
regula	autorización para organizarse y operar como institución de crédito ⓘ capitalización de las instituciones de crédito ⓘ captación de recursos del público por instituciones de crédito ⓘ colocación de crédito por instituciones de crédito ⓘ disolución y liquidación de instituciones de crédito ⓘ escisiones de instituciones de crédito ⓘ facultades de inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre instituciones de crédito ⓘ facultades sancionadoras en materia bancaria ⓘ funcionamiento de las instituciones de crédito ⓘ fusiones de instituciones de crédito ⓘ gobierno corporativo de las instituciones de crédito ⓘ integración del consejo de administración de los bancos ⓘ medidas correctivas para instituciones de crédito ⓘ obligaciones de los consejeros de instituciones de crédito ⓘ obligaciones de los directivos de instituciones de crédito ⓘ operaciones activas de los bancos ⓘ operaciones con personas relacionadas de las instituciones de crédito ⓘ operaciones de servicios de los bancos ⓘ operaciones pasivas de los bancos ⓘ operación de las instituciones de banca de desarrollo ⓘ operación de las instituciones de banca múltiple ⓘ operación de las sociedades nacionales de crédito ⓘ operación de las sucursales de bancos extranjeros en México ⓘ organización de las instituciones de crédito ⓘ participación del capital extranjero en instituciones de crédito ⓘ prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en instituciones de crédito ⓘ procesos de revocación de autorización de instituciones de crédito ⓘ protección de los intereses del público ahorrador ⓘ relación de las instituciones de crédito con el Banco de México ⓘ relación de las instituciones de crédito con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ⓘ relación de las instituciones de crédito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ⓘ requisitos de capital mínimo de las instituciones de crédito ⓘ reserva de información bancaria ⓘ responsabilidad de las instituciones de crédito frente a sus clientes ⓘ régimen de comisarios y auditores externos de instituciones de crédito ⓘ régimen de garantías otorgadas a favor de instituciones de crédito ⓘ régimen de infracciones y sanciones aplicables a instituciones de crédito ⓘ régimen de sucursales y oficinas de representación de bancos ⓘ saneamiento financiero de instituciones de crédito ⓘ secreto bancario ⓘ servicios de banca y crédito ⓘ supervisión de las instituciones de crédito ⓘ transformaciones de instituciones de crédito ⓘ
tieneAutoridadAplicación	Banco de México ⓘ linked to: Bank of Mexico Comisión Nacional Bancaria y de Valores ⓘ Secretaría de Hacienda y Crédito Público ⓘ
tieneObjeto	regular el servicio de banca y crédito en México ⓘ
tienePaís	México ⓘ linked to: Mexico
tieneÁmbitoMaterial	instituciones de crédito ⓘ
tieneÁmbitoTerritorial	territorio de los Estados Unidos Mexicanos ⓘ

How these facts were elicited

Referenced by (7)

Full triples — surface form annotated when it differs from this entity's canonical label.

Unidad de Inteligencia Financiera → legalFramework → Ley de Instituciones de Crédito ⓘ

Comisión Nacional Bancaria y de Valores → legalBasis → Ley de Instituciones de Crédito ⓘ

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita → relacionadaCon → Ley de Instituciones de Crédito ⓘ

CNBV → legalBasis → Ley de Instituciones de Crédito ⓘ

Ley de Ahorro y Crédito Popular → relacionadaCon → Ley de Instituciones de Crédito ⓘ

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera → relacionadaCon → Ley de Instituciones de Crédito de México ⓘ

linked to: Ley de Instituciones de Crédito

Credit Institutions Law of Mexico → relatedTo → Law of Credit Institutions and Auxiliary Organizations (historical framework) ⓘ

subject linked to: credit institutions law of Mexico